FATF je uvrstio BiH na listu zemalja pod pojačanim nadzorom, nakon što je Radna grupa za finansijsko djelovanje sinoć na svojoj web stranici dodala Bosnu i Hercegovinu među jurisdikcije koje trebaju aktivno sarađivati s FATF-om na otklanjanju strateških nedostataka u sistemima za suzbijanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.
FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.
U izvještaju za Bosnu i Hercegovinu navedeno je da je BiH u junu 2026. godine preuzela političku obavezu na visokom nivou da će, u saradnji s FATF-om i MONEYVAL-om, raditi na jačanju efikasnosti svog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno AML/CFT sistema.
Iz FATF-a navode da je Bosna i Hercegovina, od usvajanja Izvještaja o uzajamnoj evaluaciji, MER, u decembru 2024. godine, ostvarila napredak u provođenju preporučenih mjera iz izvještaja. Taj napredak, kako je navedeno, uključuje izradu sveobuhvatne AML/CFT strategije, razvoj smjernica za finansijske institucije i određene nefinansijske obveznike, DNFBP, o njihovim AML/CFT obavezama, kao i unapređenje razmjene i korištenja finansijsko-obavještajnih podataka.
Bosna i Hercegovina će nastaviti saradnju s FATF-om na provođenju Akcionog plana, s ciljem daljnjeg produbljivanja razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, te usvajanja politika koje će osigurati sistemsko korištenje međunarodne saradnje.
Među ciljevima Akcionog plana navedeno je i jačanje razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod nadzornih tijela za notare, osiguravanje dosljednog AML/CFT nadzora nad DNFBP sektorom, kao i izricanje proporcionalnih, odvraćajućih i efikasnih sankcija bankarskom sektoru.
Od Bosne i Hercegovine se očekuje i osiguravanje pravovremene dostupnosti tačnih i ažuriranih osnovnih podataka o pravnim osobama i podataka o stvarnom vlasništvu, kao i pružanje ciljane povratne informacije o kvalitetu izvještaja o sumnjivim transakcijama, STR.
U izvještaju se navodi i da BiH treba dokazati povećanje broja istraga i krivičnih progona za krivična djela pranja novca, te pokazati da se za kršenja posebnih režima prijave prenosa gotovine preko granice primjenjuju efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije.
FATF od Bosne i Hercegovine očekuje i dokazivanje proaktivnog postupanja u predmetima finansiranja terorizma, kao i pojašnjenje tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma.
Također, BiH treba osigurati da nadzorna tijela mogu primjenjivati puni raspon efikasnih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenja obaveza vezanih za ciljane finansijske sankcije, TFS, u oblasti finansiranja proliferacije i finansiranja terorizma, saopćeno je.
